Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kế hoạch nhằm triển khai đầy đủ, hiệu quả các cam kết của Chính phủ Việt Nam với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; phấn đấu đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách rà soát tăng cường, trên cơ sở bảo đảm tối đa lợi ích quốc gia.

Theo kế hoạch, các bộ, ngành liên quan sẽ xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch hành động cấp bộ, ngành nhằm giảm thiểu rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các nội dung này được triển khai trên cơ sở Kế hoạch hành động quốc gia giải quyết rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2023 - 2028.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng cơ chế giám sát việc triển khai kế hoạch hành động cấp bộ, ngành; trong đó có theo dõi, đánh giá kết quả đào tạo, nâng cao nhận thức về rủi ro cho các cơ quan có thẩm quyền. Các bộ, ngành phải cung cấp thông tin, số liệu chứng minh việc thực hiện trên thực tế các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Kế hoạch cũng yêu cầu thực hiện thêm đánh giá rủi ro đối với các tội phạm nguồn có nguy cơ rửa tiền cao đã được xác định trong Báo cáo đánh giá đa phương, như tội phạm môi trường và tội lạm dụng tình dục. Đồng thời, hoàn thành đánh giá rủi ro ngành về rửa tiền trong các lĩnh vực casino, kinh doanh trò chơi có thưởng, tài sản ảo, pháp nhân và thỏa thuận pháp lý.

Về hợp tác quốc tế, kế hoạch đặt ra yêu cầu tăng cường cả hợp tác chính thức và không chính thức với các đối tác nước ngoài. Nội dung hợp tác bao gồm dẫn độ, tương trợ tư pháp, trao đổi thông tin tình báo tài chính, phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật và đơn vị tình báo tài chính nhằm phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và truy tìm tài sản liên quan.

Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ sở, quy trình ưu tiên trong thực hiện hợp tác quốc tế; ký kết các hiệp định, thỏa thuận với đối tác nước ngoài; trao đổi thông tin tình báo tài chính và gửi các yêu cầu hợp tác chính thức, không chính thức. Thời hạn hoàn thành nội dung này là tháng 1/2027.

Kế hoạch cũng yêu cầu triển khai việc thu thập, tổng hợp số liệu về số lượng yêu cầu tương trợ tư pháp đến và đi; số lượng yêu cầu hợp tác không chính thức; số lượng các cuộc đào tạo điều tra viên, kiểm sát viên. Các cơ quan thanh tra, giám sát đối tượng báo cáo có trách nhiệm đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin với cơ quan giám sát nước ngoài.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành thực hiện kế hoạch. Trước các ngày 1/3, 1/7, 1/11 hằng năm hoặc theo yêu cầu của FATF, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp thông tin, số liệu, tài liệu từ các bộ, ngành để xây dựng báo cáo, gửi FATF đúng yêu cầu; đồng thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.